Политически значимые лица
Банкам подготовили список лиц, за счетами и сделками которых надо следить пристальнее 1 07.03.2016
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) утвердила рекомендации для кредитных и финансовых учреждений - кого считать «политически значимыми лицами», членами их семей и связанными с ними лицами и как следить за их счетами и сделками.
Банки обяжут отслеживать «политически значимых лиц» среди клиентов 05.02.2016
Сейм в окончательном чтении поддержал поправки в законе о предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма. Изменения подразумевают, что банки должны будут углубленно проверять движение денег на счетах политически значимых лиц и людей, которые с ними связаны, сообщает Латвийское радио 4.